理事会议事规则

理事会议事规则

 一、总则 
1.根据国务院《基金会管理条例》、《山东省国林助学慈善基金会章程》（以下简称《章程》）等法律、法规和制度，为规范本会理事机构的议事机制，特制定本规则。

2. 本规则依据欧美议事的经典著作“罗伯特议事规则”（Robert＇s Rules Of Order）、台湾内政部门1960年《议事规范》、“国际狮子会台湾分会议事规则”等撰写而成。

二、会议的定义 

 三人以上循一定之规则聚集，研究事理、达成决议、解决问题，以收群策群力之效。
  

三、适用范围 

 本规则适用于本基金会理事会。

四、会议规范的基本精神
1.尊重人格；               2.充分沟通；            3.尊重少数； 
4.服从多数；               5.会众平等；            6.讲求效率。 

五、会议的功能 
1.汇聚资源及智能；                         2.互补激励、增进体谅； 
3.分工合作、相互支持；                     4.集思广益、解决问题。 

六、会议的召集 
1、理事会例会每年至少应召开2次，每次会议前应将会议的时间和地点、会议议题等内容提前10天书面通知全体理事。理事会会议由理事长负责召集和主持，理事长因特殊原因不能履行职责时，可以指定副理事长或其他理事负责召集和主持。理事会会议应由二分之一以上(不含二分之一)的理事出席方可举行。
2、有下列情形之一的，理事会应在5个工作日内召集临时理事会会议：
a.理事长认为必要时；
b.三分之一以上理事联名提议时；
c.监事提议时。
3、本基金会监事列席理事会会议。监事可以发表意见，但没有表决权。
4、本理事每年至少要参加2次理事会议，因故不能出席理事会会议的理事，可书面委托其他理事代为行使表决权。如连续两次未能亲自出席，也不委托其他理事出席理事会会议，视为不能履行职责，理事会应当提请社员代表大会予以撤换。

七、七、人数不足问题 
会议规范第五条：因出席人缺席未达开会人数者，如有候补人列席，应依次递补。 
会议进行中，经理事长或理事提出人数问题时，理事长应催促暂时离席之人，回至议席，并清点在场人数，如人数不足，理事长应宣布散会或改开座谈会，但无人提出人数问题时，会议仍照常进行。在谈话会中，如开会人数符合规定时，应继续进行会议。 

八、理事会的职权

1.制订本基金会的发展规划和方案；
2.制订本基金会年度财务预算方案和决算方案；
3.决定本基金会分支机构及内部管理机构的设置；
4.制定本基金会基本管理制度；
5.聘任或解聘基金会管理人员；
6.拟订本基金会章程的修改方案。

九、理事长的任务 
1.理事长应按时宣布开会及散会或休息；  
2.维持会场秩序，并确保议事规则之遵行。 

十、理事长发言与表决  
理事长对于讨论事项，以不参与讨论为原则，如要发言，必须声明离开理事长的地位。由代理理事长主持会议，取得发言权。 

十一、理事长宣布休息情况 
1.议程上有明列时； 
2.会场上出席者失仪时；
3.讨论议案意见无法达成共识时； 
4.会议时间超过二小时； 
5.会场上有偶发状况，如：邻近失火、有人休克。 

十二、理事长对哪些动议有裁定权 
1.权宜问题；              2.秩序问题；              3.会议询问； 
4.休息动议；              5.停止讨论动议；          6.分开动议； 
7.表决方式动议。 

十三、发言者应注意的发言程序与技巧 
如何请求发言： 
1.一般性：
a.举手示意理事长，请求发言； 
b.明确声明发言的动议或建议性质，是赞成或反对； 
c.发言时间以不超过五分钟为原则。 
2.特殊性：勿须请求发言，可直接中断他人发言。 
如：偶发动议中的权宜问题、秩序问题、会议询问、申诉动议。 
发言技巧： 
1.明确声明发言性质； 
2.简洁归纳重点； 
3.发言要切题； 
4.说明要具体，具有充分的信心。 

十四、提案的提出、副署及撤回

动议的书面形式称为提案，须有理事副署才能成立。未宣布讨论前，提案人征求副署人同意才能撤回提案。宣布讨论后除征得副署人同意外，还须由理事长征得全体理事无异议后才能执行提案。经过修正的提案不得撤回。 

十五、动议的提出、附议及撤回  
动议的口头形式称为动议，须有理事附议才能成立。动议者不可自行附议，理事长对出席者提出的动议应自行附议，其收回程序与提案相同。经过修正的动议不得撤回。 

十六、动议的程序及处理原则 
1.动议程序： 
a.请求发言地位； 
b.理事长承认动议者的发言地位；
c.明确表明动议； 
d.理事长转述动议内容，并征求附议； 
e.交付讨论；
f.决议。 
2.动议处理原则：
动议的讨论应秉一时一事原则，在同一时间不得讨论二次动议。 

十七、表决 
表决方式：
1.举手表决； 
2.起立表决； 
3.正反两方分立表决；
4.唱名表决；
5.投票表决（对事记名、对人无记名）。 
表决应由理事长就上述方式择一行之，但出席人有异议时，应征求多数意见再决定。出席理事对表决结果发生疑问时可以提出权宜问题，经理事长认可重新发起表决，但以一次为限。 

十八、通过与无异议认可 
1.通过：以表决方式获得多数赞同者。 
2.无异议认可：议案进行由理事长征询会场有无异议，如无异议即为认可。如有异议仍需讨论及表决，但经理事长征询无异议并已宣布认可后，不得再提出异议。 
无异议认可的效力与表决通过相同。 

十九、正式会议议程范例 
1.报告出席人数；
2.理事长宣布开会；
3.通过本次会议议程；
4.通过上次会议记录（若为第一次会议，此项从略）； 
5.报告事项： 
a.报告上次会议决议案执行情形（无此项报告者从略）； 
b.委员会或委员报告； 
c.其它报告； 
6.讨论事项； 
7.临时动议； 
8.选举（无此项目从略）； 
9.散会。 
会议可视需要在会前增加理事长致词、介绍贵宾等议程，或在通过本次会议议程时可视需要增加或删减议程。 

二十、会议记录 
开会应有议事记录，其主要项目如下： 
1.会议名称及会次； 
2.会议时间； 
3.会议地点； 
4.出席人姓名及人数； 
5.列席人姓名；
6.请假人姓名； 
7.理事长姓名；
8.记录人姓名；
9.报告事项；
10.选举事项，选举方法，票数及结果。（无此项目者，从略）； 
11.讨论事项，表决方法及结果； 
12.其它重要事项。 
议事记录应由理事长及记录人分别签名。 
各该会议需设置记录委员会，专职核对记录事宜，如有异议，应向大会提出报告。

二十一、动议种类与定义 
1.主动议：不附属于任何动议，独立存在的动议。 
2.附属动议：附属于其他动议，以改变其附属的主动议的内容或处理方式为目的的动议。 
3.偶发动议：对议事进行中偶然发生的问题提出的动议。 
动议的优先次序：附属动议优于主动议，偶发动议又优于附属动议。 

二十二、主动议 
1. 一般主动议：由理事长宣布讨论的新事件，该事件具有实质内容，经附议或副署提案成立。 
2. 特别主动议：讨论非实质问题且独立存在的动议。 
a. 复议动议。（议案经表决通过否决后，如因形势有变或发现新资料需要重新研讨时，应提请复议。） 
b. 取消动议。（议案经决议后有下列情形应取消动议：1.时效性已过。2.能力不足，无法完成。） 
c. 抽出动议。（议案经搁置须再提出讨论时应提出该动议，并从被搁置开始时进行讨论。） 
d. 预定议程动议。（为预先设定日后会议议程而发起的动议。） 

二十三、附属动议： 
1. 散会动议。（为结束会议而进行的动议。） 
2. 搁置动议。（为抵制议事进行或因议案资料附件不齐全或人员应到未到，而提出全部议案搁置或部份搁置的动议，一经附议即成立讨论。） 
3. 停止讨论动议。（议案讨论冗长且无交集，理事长应裁定停止讨论，或由出席人提出本动议。） 
4. 延期讨论动议。（因议案资料附件不齐全或人员应到未到，应提出本动议，一经附议即成立讨论。） 
5. 付委动议。（议案讨论冗长且无交集或须由专门单位或专人负责企划提出本动议，一经附议即成立讨论。）
6. 修正动议。（议案进行讨论若认为案由、说明、办法等内容的文字用词不妥，可就文字进行修改等动议，分甲式与乙式两种，动议一经附议即成立讨论。） 
7. 无期延期动议。（议案进行讨论若认为该案无讨论的必要就应提出本动议，一经附议即成立讨论，动议一经通过视同打消该案。） 

二十四、偶发动议 
议事进行中偶然发生问题，应提出偶发动议，该动议具救援性质： 
1. 权宜问题。（对于会场偶发的紧急事件，足以影响会场全体或个人权利的，应提出权宜问题。例如：会场发生喧扰，应提请理事长制止。）
2. 秩序问题。（对于议题进行中发生的错误，或其它事件，足以破坏议事之秩序的，应提出秩序问题。例如：发言超出议题范围，应请求理事长纠正。）  
3. 会议询问。（议事进行中对议案内容或发言内容或议事规则或与该案有关的规章，有不明或疑惑者应提出疑惑，由理事长答复或由理事长邀请相关者答复。）  
4. 收回动议。（对提案或动议无意进行讨论时可执行。）  
5. 分开动议。（对复杂难理的议案可执行该动议，帮助出席人厘清议案内容。） 
6. 申诉动议。（权宜问题及秩序问题适当与否，不经讨论，由理事长径自裁定，不服理事长裁定的人，应提出申诉。申诉须有附议方可成立。）  
7. 变更议程动议。（会议经通过本次会议议程后，若有紧急重大事件须立即讨论的，应于当案讨论决议后提出该动议，但须出席人三分之二同意方可执行。）  
8. 暂时停止实施议事规则一部分的动议。（议案决议因受制于某部分议事规则而无法决定时，可执行该动议。） 
9. 讨论方式动议。（理事长可自行裁定讨论方式，出席人若不满意得依现实需求，就采取何种讨论方式提出动议，经多数同意即可采用。）  
10. 表决方式动议。（理事长可自行裁定表决方式，出席人若不满意得依现实需求，就采取何种表决方式提出动议，经多数同意即可采用。）  
理事长处理偶发动议以权宜问题最优先，秩序问题次之，会议询问再次之，再之为申诉动议。